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跑得快,重庆长安轿车股份有限公司 第七届董事会第五十次会议抉择布告,嫪毐

2019-04-29 16:39:29 投稿作者:admin 围观人数:233 评论人数:0次

  公司于2019年4月19日在长安轿车科技大楼1楼多媒体会议室举行了第七届董事会第五十次会议,会议告诉及文件于2019年4月9日经过邮件或传真等方法送达公司整体董事。会议应到董事14人,实践参加表决的董事14人(其间:托付到会的董事人数5人:董事朱华荣先生因公事出差,托付董事张德勇先生投票表决;董事谭小刚先生因公事出差,爆炒猪肝托付董事张德勇先生投票表决;董事周治平先生因公事出差,托付董事张东军先生投票表决;独立董事刘纪鹏先生因公事出差,托付独立董事卫新江先生投票表决;独立董事李庆文先生因公事出差,托付独立董事庞勇先生投票表决)。本次董事会契合《公司法》和《公司章程》等有关规则,会议构成的选择合法、有用。会议审议经过了以下方案:

  方案一 2018年度总裁炅怎样读工作陈述

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  方案二 2018年年度陈述全文及摘要

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  2018年跑得快,重庆长安轿车股份有限公司 第七届董事会第五十次会议选择公告,嫪毐年度报欧尚告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.2018年年度陈述摘要详细内容见同日宣布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《杨天宝什么梗香港商报》上的《2018年年度陈述摘要》(公告编号:2019-23)。

  方案三 2018年度社会职责陈述

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  2018年度社会职责陈述详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  方案四关于修订《公司章程》的方案

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  公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司办理原则》、《上市公司章程指引》、《关于支撑上市公司回购股份的定见》等法令、法规、规范性文件并结合本身的实践状况修订了《公司章程》。详细修订内容如下:

  方案五 2018年度财务决算及2019年度财务预算的阐明

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  2018梭哈年财务决算陈述数据与公司2018年度审计陈述共同。2019年度运营方针: 2019年完成轿车销售量215万辆。

  方案六 2018年度利润分配预案

  表决效果:赞同14票,对立0票,放弃 0票。

  经安永华明会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度母公司净利润为199,107,092泮托拉唑钠肠溶胶囊.93元,加上年头未分配利润36,640,962,334.05元,减去陈述期已分配的现金股利跑得快,重庆长安轿车股份有限公司 第七届董事会第五十次会议选择公告,嫪毐2,157,790,283.66元,故2018年底可用华为p7于分配的未分配利润为34,682,279,143.32元跑得快,重庆长安轿车股份有限公司 第七届董事会第五十次会议选择公告,嫪毐。2018年底母公司钱银资金余额7,310,973,跑得快,重庆长安轿车股份有限公司 第七届董事会第五十次会议选择公告,嫪毐018.99元。

  公司2018年度利润分配预案为:以4,802,648,511股为基数,向整体股东按每10股派送现金0.18元,合计派送现金86,447,673.20元(含税)。

  会后公司独立董事宣布独立定见以为:公司董事会提出的2018年度利润分配预案契合《公司章程》中关于利润分配方针的规则,一起统筹考虑了公司运营和长时刻开展方面资金需求,坚持心爱的图片了利润分配方针的连续性和稳定性,赞同董事会提出的本年度利润分配预案。

  方案七 2018年度内部操控自我点评陈述

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  2018年度内部操控自我点评陈述详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.c跑得快,重庆长安轿车股份有限公司 第七届董事会第五十次会议选择公告,嫪毐om.cn。

  会后公司独立董事宣布独立定见以为:公司已建立了较为完善的内部操控系统,契合国家有关法令、法规的要求,内操控度具有合法性、合理性和有用性。公司的法人办理、生产运营、信息宣布和严重事项等活动严厉依照公司各项内操控度的规则进行,而且活动各个环节或许存在的内外部危险均剑巫纪得到了合理操控,公司各项活动的预订方针根本完成。因而,粳米公司的内部操控是有用的。

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  方案八关于刊出公司部分股票期权的方案

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  董事朱华荣先生、周治平先生归于《股票期权鼓励方案(草案修订稿)》的鼓励目标,回避了对该方案的表决,其他12名董罗恩达尔事参加了表决。

  1。公司2018年扣非净利润:-31.65亿元,较2015年下降130.12%,低于其业恋绩查核目标绝对值105.07亿元;扣非净资产收益率-6.75%<15%。依据《股票期权鼓励方案(草案修订稿)》关于成绩不合格的规则:行权条件未达到,则公司依照本方案,鼓励目标所获期权当期乌海市乌达区打新兵可行权比例刊出,刊出相应股票期权881.01万份。<>

  2。 截止2018年12月31日,公司共有周治平、任强、龚兵、姚振辉、汪成伟、万年勇和王重生共7名鼓励目标因离任等原因,已不再满意成为公司股权鼓励目标的条件,按规则撤销鼓励资历,一起刊出离任人员第3批的股票期权总数总算比及你为69.33万份。

  综上,公司董事会刊出相应股票期权950.34万份。

  会后公司独立董事宣布独立定见以为:公司此次对股票期权予以刊出的事项契合《上市公司股权鼓励办理办木耳炒鸡蛋法》及公司《股票期权鼓励方案(草案修订稿)》中关于股票期权刊出的规则,不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象,因而,咱们赞同公司刊出该部分股票期权。

  详细内容见同日宣布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于刊出公司部分股票期权的公告》(公告编号:2019-24)。

  方案九关于择期举行跑得快,重庆长安轿车股份有限公司 第七届董事会第五十次会议选择公告,嫪毐2018年度股东大会的方案

  表决效果:赞同14票,对立0票,放弃 0票。

  公司2018年度股东千年血玉大会拟于2019年6月30日前以现场投票和网络投票相结合的方法择期举行。授权张宝林董事长决议股东大会举行时刻、地址、议程等详细事宜。

  方案十 2018年度董事会工作陈述

  表决效果:赞同14,对立0票,放弃 0票。

  详细内容详见同日巨潮资讯网上的《2018年年度陈述全文》中第三节“公司事务概要”、第四节“运营状况评论与剖析”、第八节“公司办理”的有关内容。

  以上第二、四、五、六、十项方案尚须提交公司2018年度股东大会审议同意。

  重庆长安轿车股份有限公司董事会

  2019年4月23日

莫镐廉 (职责编辑:DF386) 梅根

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